Кузбасских золотодобытчиков уличили в отмывании доходов

Золотодобывающую компанию, работающую в Таштагольском районе, признали виновной в нарушении закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Организация продавала слитки золота на суммы свыше 600 тысяч рублей и не уведомляла об этом государство.

Нарушения в компании (она не называется) вскрылись в ходе проверки в январе 2014 года, сообщили в прокуратуре Кемеровской области. Было установлено, что золотодобытчики совершали операции по продаже крупных партий золота, не ставя в известность уполномоченный госорган.

В отношении компании было возбуждено административное дело. Таштагольский городской суд признал ее виновной и приостановил деятельность фирмы по купле-продаже золота на 30 суток.

http://gazeta.a42.ru/lenta/show/kuzbasskih-zolotodobyitchikov-ulichili-v-otmyivanii-dohodov.html

Вы можете оставить комментарий, или Трекбэк с вашего сайта.

Оставить комментарий










   
Индекс цитирования